Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 26.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 26.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана 2023 г.
2. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала.
3. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка.
4. Отчет в рамках ВПОДК за 1 кв. 2023 года.
5. О выплате нефиксированной части оплаты труда по итогам 2022 года для членов исполнительных органов и другим сотрудникам, принимающих риски.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.А. Траб
3.2. Дата 26.04.2023г.